被指洗钱110亿后，实探汇旺担保

7月11日，位于金边诺罗敦大道的汇旺集团总部平静如昔，完全没有身处舆论漩涡的躁动。

此前一天，区块链分析公司Elliptic发布报告称，汇旺担保涉嫌洗钱等犯罪活动。

“自2021年成立，汇旺担保为平台商家提供技术、数据和洗钱服务，交易总额至少110亿美元，主要使用USDT (泰达币) 进行交易。由于商家频繁流动和钱包数据不完整，实际数字可能更大。”报告说。

汇旺担保是汇旺集团的一个分支机构。在柬埔寨的同胞对汇旺集团并不陌生，除了金融支付等业务离不开这个公司，更令人印象深刻的是，围绕汇旺几乎每年都有一次“跑路”谣言，引发一波挤兑风波。

那么，这次情况有什么不同，仍然是谣言，还是小报的哗众取宠？

先来了解下Elliptic！

这是一家总部位于伦敦的区块链取证公司，主要为司法部门和虚拟币公司识别区块链上的违法活动提供监控服务。

Elliptic并非无名之辈，其资方包括大名鼎鼎的软银、摩根大通等。

所以其报告出炉当天，迅速在英文媒体圈广为报道和转发。

纵览整个报告，Elliptic重点提到了4点：

1、汇旺担保好比一个暗网市场，通过不同商家管理的众多Telegram频道运营。汇旺担保不仅运营这个平台，还充当托管提供商，确保交易安全。

2、汇旺担保平台上的商户，有不少是网络诈骗犯，特别是“杀猪盘”相关的犯罪分子。

3、平台与柬埔寨重要的权势家族有关联。

4、平台上有明目张胆的诈骗配套产品广告，甚至推销催泪瓦斯、电棍和电子镣铐等，供诈骗团伙监禁和折磨员工。

Elliptic联合创始人兼首席科学家汤姆·罗宾逊 (Tom Robinson) 向媒体表示，不确定汇旺担保成立的初衷，但它无疑已经成为了网络诈骗犯的集市。

Elliptic的报告也强调，已识别并标记了数百个由汇旺控制的加密货币地址，阻止进一步的洗钱活动。

截至发稿时，柬埔寨政府和汇旺尚未就此事发表评论。

不过汇旺担保的官网上，明确写有免责声明：汇旺担保不参与也不了解客户的具体业务，我们作为担保方只负责一方收到货另一方收到钱，至于资金或者货物的来龙去脉，汇旺无法查证也无法保证。

泰达币公司发言人也对Elliptic没有沟通就公布调查结果表达了不满。

“这限制了我们迅速冻结与泰达币相关非法活动的能力。”他强调。

在柬埔寨的华人圈里，这份报告似乎没有引起较大波澜，即便是今天上午汇旺支付的APP短暂崩溃，人们也非常淡定。

金边的汇旺集团总部也如往常平静。甚至不像往年，一旦有“跑路”传闻，成群结队的同胞立即涌到公司挤兑。

不过在飞机群里，还是有一些无法证实的小道消息在扩散。比如有人发帖：柬埔寨部分盘总慌了，紧急转移资金，有大佬连夜转移1000万美金。

还有一些同胞在网上念叨起汇旺的好：有实力、便捷、利息高。

但无论是在微信群，还是飞机群，同胞们留言最多的是：查了下余额，还好，我的几十块还在。